O HSBC, um gigante bancário global, foi exposto num relatório do Senado dos EUA de 2012 por facilitar transações financeiras ilícitas no valor de mais de 800 milhões de dólares para entidades notórias, incluindo cartéis de drogas e nações rebeldes. A supervisão frouxa do banco e as ações deliberadas permitiram que esses grupos lavassem dinheiro através das suas contas.