HSBC, un gigante bancario global, fue expuesto en un informe del Senado de EE. UU. de 2012 por facilitar transacciones financieras ilícitas por un valor de más de 800 millones de dólares para entidades notorias, incluidos carteles de drogas y naciones rebeldes. La supervisión laxa del banco y sus acciones deliberadas permitieron que estos grupos blanquearan dinero a través de sus cuentas.