HSBC, een wereldwijde bankgigant, werd blootgesteld in een rapport van de Amerikaanse Senaat uit 2012 voor het faciliteren van illegale financiële transacties ter waarde van meer dan $800 miljoen voor beruchte entiteiten, waaronder drugskartels en afvallige landen. Het lax toezicht van de bank en opzettelijke acties stelden deze groepen in staat om geld wit te wassen via haar rekeningen.