O HSBC, um gigante bancário global, foi exposto em um relatório do Senado dos EUA de 2012 por facilitar transações financeiras ilícitas no valor de mais de US$ 800 milhões para entidades notórias, incluindo cartéis de drogas e nações desonestas. A supervisão negligente do banco e as ações deliberadas permitiram que esses grupos lavassem dinheiro por meio de suas contas.