DApp Store | Web3 Hub voor evenementen en spelletjes

Populaire onderwerpen

Star

CEO van OKX, die het product sinds 2013 bouwt. Crypto zal de wereld opeten, zelfbewaring is de toekomst. Tweets, geen financieel advies.

Al meer dan tien jaar beschouwt OKX de veiligheid van de activa en accounts van klanten als onze levenslijn. We hebben nooit een cent van gebruikers verloren of misbruikt. Voor verliezen van klanten als gevolg van nalatigheid van het platform hebben we altijd volledige compensatie aangeboden. Er zijn veel feitelijke gevallen uit het verleden die dat onderbouwen. Sommige mensen proberen de veiligheid van het OKX-platform te ondermijnen door middel van compliance en risicobeheer, maar wij zullen terugvechten met betere producten en klantenservice; een reeks belangrijke productlanceringen komt eraan! Het OKX-team werkt dag en nacht om de hinder van valse meldingen voor gebruikers te verminderen. De situatie is als volgt: 1. Slechts ongeveer 1% van de gebruikers ontvangt vragen over de herkomst van fondsen of informatie over werk- en woonplaatsen van de afgelopen jaren. 99% van de gebruikers ondervindt geen hinder. 2. De meest voorkomende redenen voor valse meldingen zijn: gebruik van TOR of andere browsers om het dark web te bezoeken of VPN; abnormale inlogpogingen op meerdere accounts vanaf één apparaat; gebruikersnamen die overeenkomen met bepaalde sancties of politieke figuren; enzovoort; on-chain stortingen en opnames die op de een of andere manier verband houden met witwasadressen of -protocollen. 3. Deze specifieke vragen zijn niet bedoeld om gebruikersprivacy-informatie te verzamelen, en zijn zeker niet in samenwerking met enige juridische onderzoeken; ze zijn alleen bedoeld om de feiten te verduidelijken en ervoor te zorgen dat het platform niet wordt misbruikt. 4. Gebruikers hoeven alleen maar eerlijke informatie te verstrekken om deze vragen te beantwoorden. Uw activa en accountveiligheid zullen niet worden beïnvloed, en er zal geen situatie zijn waarin gebruikers niet kunnen opnemen! Het platform heeft slechts in zeer zeldzame gevallen opnames bevroren, meestal als gevolg van juridische bevriezingen, verbanden met terrorismefinanciering, drugshandel, sancties, enzovoort. 5. We zullen de nauwkeurigheid van het systeem en de gebruikerservaring bij vragen zo snel mogelijk verbeteren. We verwelkomen ook iedereen om ons altijd feedback te geven! Onze excuses voor het ongemak dat we u hebben bezorgd!

Beste gebruiker: Onze oprechte excuses voor het ongemak dat dit heeft veroorzaakt. We erkennen dat er tijdens het proces van naleving en risicobeheer nog steeds problemen zijn, zoals een hoge foutmarge en een slechte ervaring met het verzamelen van informatie. Het OKX-team doet er alles aan om de relevante processen te optimaliseren en zo snel mogelijk verbeteringen aan te brengen. Hierbij wil ik kort uitleggen wat "naleving en risicobeheer" betekent voor een wereldwijde cryptocurrency-handelsplatform en welke praktische gevolgen dit voor gebruikers heeft. Het belangrijkste doel van naleving en risicobeheer is ervoor te zorgen dat het platform niet wordt gebruikt voor illegale activiteiten, waaronder terrorismefinanciering, mensenhandel, drugshandel, witwassen, fraude, marktmanipulatie, en insider trading, om te voldoen aan de wettelijke vereisten van toezichthouders wereldwijd. Voor OKX begint naleving en risicobeheer bij de interne medewerkers. We hanteren een "zero tolerance"-beleid voor het verspreiden van valse informatie, insider trading, en het schenden van klantbelangen, en we detecteren en behandelen overtredingen tijdig via verschillende interne controlemechanismen. Op klantniveau omvat naleving en risicobeheer modules zoals identiteitsverificatie (KYC), handelsmonitoring, sanctielijstcontroles, en marktmanipulatie-monitoring. Ons systeem combineert autoritatieve derde partij databases met interne gedragsanalysmodellen om potentiële risicovolle accounts te identificeren. Zodra we bevestigen dat een account de wet of de platformovereenkomst overtreedt, kunnen we maatregelen nemen, waaronder maar niet beperkt tot: waarschuwingen, verzoeken om aanvullende informatie en documenten, het opschorten van bepaalde functies, of zelfs het sluiten van accounts. In zeldzame gevallen die verband houden met sancties of terroristische activiteiten, hebben we de wettelijke verplichting om gerelateerde activa te bevriezen. Een van de grootste uitdagingen op het gebied van wereldwijde naleving is "false positives" - dat wil zeggen dat het systeem normale gebruikers ten onrechte als risicovolle gebruikers classificeert. Zelfs met de meest geavanceerde databases en technologieën is het moeilijk om met 100% nauwkeurigheid te bepalen of een account compliant is. Verschillende dienstverleners hanteren vaak een "agressieve identificatie"-strategie, terwijl toezichthouders de voorkeur geven aan een voorzichtiger risicobeheer door platforms. Dit is ook de reden waarom gebruikers soms extra informatie van de compliance-afdeling ontvangen, zelfs als hun identiteitsinformatie volledig compliant is en hun gedrag normaal is - alsof ze "moeten bewijzen dat je vader je vader is". Platforms beoordelen klanten doorgaans op basis van verschillende factoren. Voor de zeer weinige accounts die als hoog risico worden beoordeeld, kan verder onderzoek naar de herkomst van de fondsen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een VPN uit een verboden gebied of de Tor-browser gebruikt, of potentiële connecties heeft met gesanctioneerde landen/politieke figuren, kan er om aanvullende documenten worden gevraagd, zoals bewijs van adres, eerdere woon- en werkinformatie, enz. Het wereldwijde compliance-team en risicobeheer van OKX bestaat uit meer dan 600 mensen. We zijn voortdurend toegewijd aan het voldoen aan de regelgeving, terwijl we tegelijkertijd kwaadaardige actoren nauwkeuriger identificeren en verwijderen, en de foutmarge minimaliseren om de verstoring voor wetgevende gebruikers te verminderen. Maar het is onontkoombaar dat "foutieve beoordelingen" in elk nalevingssysteem niet volledig kunnen worden geëlimineerd. We blijven de ervaring van gebruikers optimaliseren bij het indienen van documenten na het activeren van risicobeheer. Als u wordt gevraagd om informatie over de herkomst van fondsen, bewijs van adres, of eerdere werkplekken te verstrekken, hoeft u zich geen zorgen te maken; u hoeft alleen maar eerlijk te zijn in uw indiening. Zolang u zich niet bezighoudt met illegale activiteiten, zal de veiligheid van uw account en fondsen niet worden aangetast. Alle gebruikersdocumenten zijn onderworpen aan strikte gegevensbeveiliging en privacybescherming, in overeenstemming met de wettelijke normen van verschillende landen. Als het platform zonder toestemming klantgegevens lekt, zal het ernstige juridische gevolgen ondervinden. Ons klantenserviceteam is 24/7 beschikbaar om u ondersteuning en antwoorden te bieden. We waarderen uw begrip en steun, en beloven voortdurende verbeteringen te brengen voor een veiligere en professionelere service-ervaring.

Boven

Positie

Favorieten

Populair op onchain

Populair op X

Recente topfinanciering

Belangrijkste