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CEO di OKX, che crea il prodotto dal 2013. Le criptovalute mangeranno il mondo, l'autocustodia è il futuro. Tweet, non consigli finanziari.

Per oltre dieci anni, OKX ha considerato la sicurezza degli asset e dei conti dei clienti come la nostra linea di vita. Non abbiamo mai perso né utilizzato un centesimo degli utenti. Per le perdite dei clienti causate da negligenza della piattaforma, abbiamo sempre mantenuto il nostro impegno di risarcimento totale. Ci sono molti casi di fatto che lo dimostrano. Alcuni cercano di utilizzare la conformità e il controllo dei rischi per FUD sulla sicurezza della piattaforma OKX, ma risponderemo con prodotti migliori e un servizio clienti di qualità, con una serie di importanti lanci di prodotti in arrivo! Il team di OKX sta lavorando giorno e notte per ridurre le interferenze delle segnalazioni errate per gli utenti. Ecco una panoramica: 1. Solo circa l'1% degli utenti riceverà richieste riguardanti la provenienza dei fondi o informazioni sul lavoro e la residenza degli ultimi anni. Il 99% degli utenti non subirà alcuna interferenza. 2. Le cause delle segnalazioni errate sono generalmente: utilizzo di browser o VPN per accedere al dark web come TOR; accesso anomalo a più conti da un singolo dispositivo; nomi degli utenti che coincidono con nomi di alcune liste di sanzioni o figure politiche; associazioni tra indirizzi di deposito e prelievo on-chain e indirizzi o protocolli di riciclaggio, ecc. 3. Queste richieste specifiche non sono destinate a raccogliere informazioni personali degli utenti, né a collaborare con indagini giudiziarie, ma solo a chiarire i fatti e garantire che la piattaforma non venga abusata. 4. Gli utenti devono semplicemente fornire informazioni veritiere per completare queste richieste. La sicurezza dei vostri asset e conti non sarà in alcun modo compromessa, e non ci saranno situazioni in cui non sarà possibile prelevare criptovalute! La piattaforma congela i prelievi solo in rari casi, generalmente a causa di congelamenti giudiziari, associazioni con finanziamenti terroristici, traffico di droga, sanzioni, ecc. 5. Ci impegneremo a migliorare rapidamente l'accuratezza del sistema e l'esperienza delle richieste degli utenti. Siamo anche aperti a ricevere feedback su eventuali problemi! Ci scusiamo nuovamente per gli inconvenienti causati!

Caro utente: Ci scusiamo sinceramente per gli inconvenienti causati. Riconosciamo che ci sono ancora problemi come un alto tasso di errori di valutazione e un'esperienza di raccolta delle informazioni non ottimale nel processo di conformità e gestione del rischio operativo. Il team di OKX sta lavorando duramente per ottimizzare i processi correlati e migliorare il prima possibile. Vorrei brevemente spiegare a tutti cosa significa "conformità e gestione del rischio" come piattaforma di scambio di criptovalute globalizzata e quali impatti pratici può avere per gli utenti. L'obiettivo principale della conformità e gestione del rischio è garantire che la piattaforma non venga utilizzata per attività illegali, tra cui finanziamento del terrorismo, traffico di esseri umani, traffico di droga, riciclaggio di denaro, frodi, manipolazione del mercato, insider trading, ecc., in modo da soddisfare i requisiti legali di conformità delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Per OKX, la conformità e gestione del rischio inizia prima di tutto dai dipendenti interni. Manteniamo un principio di "tolleranza zero" per comportamenti come la diffusione di informazioni false, insider trading e violazione degli interessi dei clienti, e utilizziamo vari meccanismi di monitoraggio interno per rilevare tempestivamente comportamenti non conformi e affrontarli con decisione. A livello dei clienti, la conformità e gestione del rischio copre moduli come l'identificazione (KYC), il monitoraggio delle transazioni, il controllo delle liste di sanzioni e il monitoraggio della manipolazione del mercato. I nostri sistemi combinano database di terze parti autorevoli e modelli di analisi comportamentale interni per identificare conti a rischio potenziale. Una volta confermato che un conto presenta comportamenti che violano la legge o i termini della piattaforma, potremmo adottare misure che includono, ma non si limitano a: inviare avvisi, richiedere informazioni e documenti aggiuntivi, sospendere alcune funzionalità o addirittura chiudere il conto. In rari casi che coinvolgono sanzioni o attività terroristiche, abbiamo l'obbligo legale di congelare i beni correlati. Attualmente, una delle sfide più grandi della conformità globale è il "falso positivo" - ovvero quando il sistema scambia un utente normale per un utente a rischio. Anche con i database e le tecnologie più avanzate del settore, è difficile giudicare con precisione se un conto sia conforme al 100%. I vari fornitori di servizi tendono ad adottare strategie di "identificazione aggressiva", mentre le autorità di regolamentazione tendono a supportare le piattaforme nel prendere misure di controllo del rischio più prudenti. Questo è anche il motivo per cui a volte gli utenti, anche quando le loro informazioni di identificazione sono completamente conformi e il loro comportamento è normale, ricevono richieste di informazioni aggiuntive dal dipartimento di conformità - come se fosse necessario "dimostrare che tuo padre è tuo padre". Le piattaforme di solito valutano il rischio dei clienti in base a vari fattori. Per un numero molto limitato di conti classificati come ad alto rischio, potrebbe essere avviata un'indagine sulla provenienza dei fondi. Ad esempio, se un utente utilizza una VPN da aree vietate, un browser Tor, o ha potenziali legami con paesi o figure politiche sanzionate, potrebbe essere richiesto di fornire documenti aggiuntivi, come prove di indirizzo, informazioni sulle precedenti residenze e occupazioni, ecc. Il team globale di conformità e gestione del rischio di OKX conta oltre 600 persone e ci impegniamo costantemente a soddisfare i requisiti normativi, identificando in modo più preciso i comportamenti malevoli e rimuovendoli, riducendo al minimo il tasso di errore e limitando le interferenze per gli utenti rispettosi della legge. Tuttavia, è innegabile che gli "errori di valutazione" non possano essere completamente eliminati in nessun sistema di conformità. Stiamo anche ottimizzando continuamente l'esperienza di invio dei materiali da parte degli utenti dopo che è stata attivata la gestione del rischio. Se ti viene chiesto di fornire informazioni sulla provenienza dei fondi, prove di indirizzo, informazioni sulle precedenti occupazioni, non preoccuparti, basta inviare le informazioni veritiere. Finché non hai svolto attività illegali, la sicurezza del tuo conto e dei tuoi fondi non sarà compromessa. Tutti i materiali degli utenti sono soggetti a rigorosi controlli sui diritti dei dati e alla protezione della privacy, conformi agli standard legali di vari paesi. Se la piattaforma dovesse divulgare indebitamente la privacy dei clienti, dovrà affrontare conseguenze legali estremamente gravi. Il nostro team di assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornirti supporto e risposte. Ti ringraziamo per la tua comprensione e supporto e ci impegniamo a migliorare continuamente per offrirti un'esperienza di servizio più sicura e professionale.

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