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CEO de OKX, construyendo el producto desde 2013. Las criptomonedas se comerán el mundo, la autocustodia es el futuro. Tweets, no consejos financieros.

Durante más de una década, OKX ha considerado la seguridad de los activos y las cuentas de nuestros clientes como nuestro salvavidas. Nunca hemos perdido o malversado un centavo del dinero de nuestros usuarios. Siempre hemos insistido en la compensación total por las pérdidas de los clientes causadas por la negligencia de la plataforma. Hay muchos hechos y ejemplos en el pasado. Algunas personas están tratando de usar el control de riesgos de cumplimiento para FUD la seguridad de la plataforma OKX, y contraatacaremos con mejores productos y servicio al cliente, ¡y una serie de lanzamientos importantes de productos están en camino! El equipo de OKX trabaja día y noche para reducir la interrupción de los falsos positivos para los usuarios. La situación general es la siguiente: 1. Solo alrededor del 1% de los usuarios recibirán consultas sobre el origen de los fondos o información sobre el trabajo y la residencia en los últimos años. El 99% de los usuarios no son molestados de ninguna manera 2. El motivo de los falsos positivos suele ser el siguiente: he utilizado un navegador o VPN para acceder a la dark web, como TOR; Un solo dispositivo inicia sesión en varias cuentas de forma anormal; nombres de usuario y nombres duplicados de ciertas sanciones o personas políticamente expuestas, etc.; Los depósitos y retiros en cadena están relacionados de alguna manera con la dirección o el protocolo de lavado de monedas, etc 3. Estas investigaciones específicas no tienen como finalidad recopilar información privada de los usuarios, ni pretenden cooperar con ninguna investigación judicial, sino únicamente esclarecer los hechos y garantizar que no se haga un uso indebido de la plataforma. 4. Los usuarios solo necesitan proporcionar información veraz para completar estas consultas. ¡Sus activos y la seguridad de su cuenta no se verán afectados de ninguna manera, y no habrá ninguna situación en la que los usuarios no puedan retirar! Solo hay unos pocos casos en los que la plataforma congela los retiros, que generalmente se deben a la congelación judicial, relacionados con la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, las sanciones, etc. 5. Mejoraremos la precisión del sistema y la experiencia de consulta del usuario lo antes posible. ¡También puede enviarnos sus comentarios en cualquier momento! ¡Disculpas de nuevo por las molestias!

Estimados usuarios, Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Reconocemos que aún existen problemas como una alta tasa de falsos positivos y una mala experiencia en el proceso de recopilación de información, en el proceso de cumplimiento, control de riesgos y ejecución de operaciones. El equipo de OKX está trabajando arduamente para optimizar los procesos relevantes y esforzarse por mejorarlos lo antes posible. Aquí, me gustaría explicarle brevemente qué significa "cumplimiento y control de riesgos" como plataforma global de comercio de criptomonedas. ¿Cuál es el impacto real en los usuarios? El objetivo principal del control de riesgos de cumplimiento es garantizar que la plataforma no se utilice para participar en actividades ilegales, incluida la financiación del terrorismo, la trata de personas, el comercio de drogas, el lavado de dinero, el fraude, la manipulación del mercado, el uso de información privilegiada, etc., a fin de cumplir con los requisitos de cumplimiento legal de los reguladores de todo el mundo. Para OKX, el cumplimiento y el control de riesgos comienzan con los empleados internos. Nos adherimos al principio de "tolerancia cero" para la publicación de información falsa, el uso de información privilegiada, la infracción de los intereses de los clientes, etc., y detectamos rápidamente las violaciones a través de diversos mecanismos de control interno y las abordamos con decisión. A nivel de cliente, el control de riesgos de cumplimiento abarca módulos como KYC, monitoreo de transacciones, detección de listas de sanciones y monitoreo de manipulación del mercado. Nuestro sistema combina bases de datos autorizadas de terceros con modelos internos de análisis de comportamiento para identificar cuentas potencialmente riesgosas. Una vez que se confirme que la cuenta ha violado la ley o ha violado el Acuerdo de la plataforma, podemos tomar las siguientes medidas, que incluyen, entre otras: emitir advertencias, solicitar información y materiales adicionales, suspender ciertas funciones o incluso eliminar la cuenta. En el raro caso de sanciones, actividades terroristas, etc., estamos legalmente obligados a congelar los activos relevantes. Uno de los mayores desafíos para el cumplimiento global hoy en día son los "falsos positivos", donde los usuarios normales son confundidos con riesgosos. Incluso con las bases de datos y tecnologías más avanzadas de la industria, es difícil determinar con un 100% de precisión si una cuenta cumple con los requisitos. Los proveedores de servicios de todo tipo tienden a adoptar una estrategia de "identificación agresiva", y los reguladores tienden a apoyar un control de riesgos más prudente por parte de las plataformas. Es por eso que a veces los usuarios reciben solicitudes adicionales de información del departamento de cumplimiento cuando sus identidades son totalmente compatibles y su comportamiento es normal, como para "demostrar que tu papá es tu papá". Las plataformas suelen calificar a los clientes en función del riesgo en función de una serie de factores. Para un número muy pequeño de cuentas que se califican como de alto riesgo, se pueden realizar más investigaciones sobre el origen de los fondos. Por ejemplo, si un usuario utiliza una VPN de región prohibida, un navegador Tor o tiene posibles vínculos con un país/figura política sancionado, es posible que se le pida que proporcione documentos adicionales, como comprobante de domicilio, residencia anterior e información laboral, etc. Con más de 600 equipos de cumplimiento y equipos de control de riesgos en todo el mundo, OKX se compromete a cumplir con los requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, identificar y eliminar con mayor precisión a los actores maliciosos, al tiempo que minimiza la tasa de falsos positivos e interrumpe a los usuarios respetuosos de la ley. Sin embargo, es innegable que el "error de juicio" no puede eliminarse por completo en ningún sistema de cumplimiento. También optimizamos continuamente la experiencia del proceso para que los usuarios envíen materiales después de activar el control de riesgos. Si te piden que proporciones información como tu fuente de fondos, comprobante de domicilio y empleadores históricos, no te preocupes, solo sé sincero. Siempre que no participe en actividades ilegales, la seguridad de su cuenta y sus fondos no se verán afectados. Todos los materiales de los usuarios están sujetos a un estricto control de los derechos de los datos y a la protección de la privacidad, de acuerdo con las normas legales de cada país. Si la plataforma filtra la privacidad del cliente sin autorización, tendrá que soportar consecuencias legales extremadamente graves. Nuestro equipo de servicio al cliente está disponible las 24 horas del día para brindarle soporte y respuestas. Le agradecemos su comprensión y apoyo, y estamos comprometidos con la mejora continua para brindarle una experiencia de servicio más segura y profesional.

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