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CEO von OKX, der das Produkt seit 2013 entwickelt. Krypto wird die Welt fressen, Selbstverwahrung ist die Zukunft. Tweets keine Finanzberatung.

Seit über zehn Jahren betrachten wir bei OKX die Sicherheit der Vermögenswerte und Konten unserer Kunden als unsere Lebensader. Wir haben noch nie auch nur einen Cent der Nutzer verloren oder veruntreut. Bei Verlusten, die durch Versäumnisse der Plattform verursacht wurden, halten wir stets an einer vollständigen Entschädigung fest. Es gibt viele belegbare Fälle aus der Vergangenheit. Einige versuchen, die Sicherheit der OKX-Plattform durch Compliance- und Risikomanagement zu FUDen, wir werden mit besseren Produkten und Kundenservice kontern, eine Reihe bedeutender Produkteinführungen stehen bevor! Das OKX-Team arbeitet Tag und Nacht daran, Fehlalarme für die Nutzer zu minimieren. Die Situation ist wie folgt: 1. Nur etwa 1% der Nutzer erhält Anfragen zu den Herkunftsquellen von Geldern oder Informationen über Wohn- und Arbeitsorte der letzten Jahre. 99% der Nutzer werden nicht gestört. 2. Die häufigsten Gründe für Fehlalarme sind: Nutzung von TOR oder anderen Browsern, um auf das Darknet zuzugreifen, oder VPN; unregelmäßige Anmeldungen mehrerer Konten von einem einzelnen Gerät; der Benutzername stimmt mit dem Namen bestimmter sanktionierter oder politischer Personen überein usw.; On-Chain-Abhebungen und Einzahlungen stehen in Verbindung mit Adressen oder Protokollen, die mit Geldwäsche in Verbindung stehen usw. 3. Diese spezifischen Anfragen dienen nicht dem Zweck, persönliche Informationen der Nutzer zu sammeln, noch sind sie Teil einer gerichtlichen Untersuchung, sondern dienen lediglich der Klärung der Fakten, um sicherzustellen, dass die Plattform nicht missbraucht wird. 4. Nutzer müssen nur wahrheitsgemäße Informationen bereitstellen, um diese Anfragen zu beantworten. Ihre Vermögenswerte und Kontosicherheit werden nicht beeinträchtigt, und es wird keine Situation geben, in der Nutzern die Abhebung von Geldern verweigert wird! Es gibt nur sehr wenige Fälle, in denen Abhebungen eingefroren werden, in der Regel aufgrund von gerichtlichen Einfrierungen, Verbindungen zu Terrorfinanzierung, Drogenhandel, Sanktionen usw. 5. Wir werden die Genauigkeit des Systems und die Nutzererfahrung bei Anfragen so schnell wie möglich verbessern. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback zu Problemen! Wir entschuldigen uns erneut für die Unannehmlichkeiten!

Liebe Nutzer, wir entschuldigen uns aufrichtig für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Wir erkennen an, dass es im Prozess der Compliance-Risikokontrolle und der operativen Ausführung weiterhin Probleme wie eine hohe Fehlerrate und eine unzureichende Erfahrung im Informationssammlungsprozess gibt. Das OKX-Team arbeitet intensiv daran, die entsprechenden Prozesse zu optimieren, um schnellstmöglich Verbesserungen zu erzielen. Hier möchte ich Ihnen kurz erläutern, was „Compliance-Risikokontrolle“ für eine globalisierte Kryptowährungsbörse bedeutet und welche praktischen Auswirkungen dies auf die Nutzer hat. Das Hauptziel der Compliance-Risikokontrolle besteht darin, sicherzustellen, dass die Plattform nicht für illegale Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Drogenhandel, Geldwäsche, Betrug, Marktmanipulation und Insiderhandel genutzt wird, um die gesetzlichen Compliance-Anforderungen der Regulierungsbehörden weltweit zu erfüllen. Für OKX beginnt die Compliance-Risikokontrolle zunächst bei den internen Mitarbeitern. Wir halten an einer „Null-Toleranz“-Politik gegenüber der Verbreitung falscher Informationen, Insiderhandel und der Verletzung von Kundeninteressen fest und erkennen Verstöße durch verschiedene interne Überwachungsmechanismen rechtzeitig und handeln entschlossen. Auf der Kundenseite umfasst die Compliance-Risikokontrolle Module wie Identitätsprüfung (KYC), Handelsüberwachung, Überprüfung von Sanktionslisten und Marktmanipulationsüberwachung. Unser System kombiniert autoritative Drittanbieter-Datenbanken mit internen Verhaltensanalysen, um potenzielle Risikokonten zu identifizieren. Sobald ein Konto als gesetzeswidrig oder als Verstoß gegen die Plattformvereinbarungen identifiziert wird, können wir Maßnahmen ergreifen, die unter anderem Folgendes umfassen: Warnungen aussprechen, zusätzliche Informationen und Materialien anfordern, bestimmte Funktionen vorübergehend aussetzen oder sogar Konten schließen. In sehr seltenen Fällen, die Sanktionen oder terroristische Aktivitäten betreffen, sind wir gesetzlich verpflichtet, die entsprechenden Vermögenswerte einzufrieren. Eine der größten Herausforderungen der globalen Compliance besteht derzeit in den „Fehlalarmen“ – das heißt, dass das System normale Nutzer fälschlicherweise als Risikonutzer einstuft. Selbst die fortschrittlichsten Datenbanken und Technologien der Branche können nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit feststellen, ob ein Konto compliant ist. Verschiedene Dienstleister verwenden oft eine „aggressive Identifizierung“-Strategie, während die Regulierungsbehörden dazu neigen, die Plattformen zu unterstützen, vorsichtiger bei der Risikokontrolle zu sein. Das ist auch der Grund, warum Nutzer manchmal zusätzliche Informationsanforderungen von der Compliance-Abteilung erhalten, obwohl ihre Identitätsinformationen vollständig compliant und ihr Verhalten normal ist – als ob man „beweisen müsste, dass dein Vater dein Vater ist“. Plattformen bewerten Kunden in der Regel basierend auf verschiedenen Faktoren. Für die sehr wenigen Konten, die als hochriskant eingestuft werden, kann eine Untersuchung der Herkunft der Gelder eingeleitet werden. Wenn ein Nutzer beispielsweise ein VPN aus einem verbotenen Gebiet oder den Tor-Browser verwendet oder potenzielle Verbindungen zu sanktionierten Ländern/politischen Persönlichkeiten hat, kann er aufgefordert werden, zusätzliche Materialien wie Adressnachweise, frühere Wohn- und Arbeitsinformationen usw. bereitzustellen. Das globale Compliance-Team und die Risikokontrolle von OKX umfassen mittlerweile über 600 Personen. Wir sind stets bestrebt, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig böswillige Akteure präziser zu identifizieren und auszuschließen, während wir die Fehlerrate minimieren und die Störungen für gesetzestreue Nutzer reduzieren. Es ist jedoch unbestreitbar, dass „Fehlurteile“ in jedem Compliance-System nicht vollständig beseitigt werden können. Wir arbeiten weiterhin daran, die Erfahrung der Nutzer bei der Einreichung von Materialien nach ausgelöster Risikokontrolle zu optimieren. Wenn Sie aufgefordert werden, Informationen zur Herkunft von Geldern, Adressnachweise oder frühere Arbeitsstellen bereitzustellen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, sondern müssen nur wahrheitsgemäß einreichen. Solange Sie keine illegalen Aktivitäten durchgeführt haben, wird die Sicherheit Ihres Kontos und Ihrer Gelder nicht beeinträchtigt. Alle Nutzermaterialien unterliegen strengen Datenzugriffs- und Datenschutzkontrollen und entsprechen den gesetzlichen Standards der einzelnen Länder. Sollte die Plattform die Privatsphäre der Kunden ohne Genehmigung verletzen, muss sie mit äußerst schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen rechnen. Unser Kundenserviceteam ist rund um die Uhr online, um Ihnen Unterstützung und Antworten zu bieten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und verpflichten uns, kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen, um Ihnen ein sichereres und professionelleres Serviceerlebnis zu bieten.

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