Góc nhìn: Bạn là một nhà phân tích gian lận tại một sàn giao dịch tiền điện tử - bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Ngữ cảnh người dùng: - Người dùng tiền điện tử có kinh nghiệm - Lịch sử giao dịch thường xuyên - Thường xuyên thực hiện các giao dịch gửi tiền điện tử Cờ (trong 30 ngày qua): - Đăng nhập từ 4+ quốc gia - Nhiều lần thất bại xác thực 2FA - Thiết bị đăng nhập hoàn toàn mới, chưa từng thấy trước đây - Sử dụng VPN không thường xuyên Giao dịch: - Gửi thử nhỏ đến ví hoàn toàn trống/mới (không có hoạt động trên bất kỳ chuỗi nào) - 2 phút sau: cố gắng gửi ~95% số dư của họ - Là giao dịch lớn nhất mà họ từng thực hiện (tiền thay đổi cuộc đời) Đây là một kịch bản thực tế mà các mô hình/gian lận của chúng tôi đã gặp phải. Tôi sẽ theo dõi kết quả thực tế sau khi cuộc thăm dò kết thúc.