Ponto de vista: Você é um analista de fraudes em uma exchange de criptomoedas - o que você faria neste caso? Contexto do usuário: - Usuário experiente de criptomoedas - Histórico de transações regular - Faz envios de criptomoedas com frequência Sinais de alerta (nos últimos 30 dias): - Logins de 4+ países - Múltiplas falhas de autenticação 2FA - Dispositivo de login completamente novo, nunca visto antes - Uso intermitente de VPN A transação: - Pequeno envio de teste para uma carteira completamente vazia/nova (sem atividade em nenhuma blockchain) - 2 minutos depois: tenta enviar ~95% do seu saldo - É o maior envio que ele já fez (dinheiro que pode mudar a vida) Este é um cenário real que nossos modelos/analistas de fraudes enfrentaram. Vou seguir com o resultado real assim que a enquete terminar.