Точка зрения: Вы аналитик по борьбе с мошенничеством в криптобирже - что бы вы сделали в этом случае? Контекст пользователя: - Опытный пользователь криптовалют - Регулярная история транзакций - Часто отправляет криптовалюту Флаги (за последние 30 дней): - Входы из 4+ стран - Множественные неудачные попытки 2FA аутентификации - Совершенно новое устройство для входа, никогда не видели ранее - Переменное использование VPN Транзакция: - Небольшая тестовая отправка на совершенно пустой/новый кошелек (нет активности на любой цепочке) - Через 2 минуты: попытка отправить ~95% своего баланса - Это самая большая отправка, которую они когда-либо делали (деньги, меняющие жизнь) Это реальный сценарий, с которым столкнулись наши модели/аналитики по борьбе с мошенничеством. Я сообщу о реальном результате, как только опрос будет завершен.