1/2 Мені приємно повідомити, що Кемерон Редман був засуджений сьогодні і зобов'язаний виплатити компенсацію в результаті мого розслідування. У червні 2022 року доступ до панелі X було продано за 250 ETH, що призвело до 10+ компрометації облікових записів (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay тощо) та мільйонів, викрадених за допомогою фішингових атак. На момент публікації цього допису інші документи, пов'язані зі справою, досі залишаються запечатаними.

Тож Crypto Rover позначив Грока, щоб вибрати переможця для розіграшу, і він почав відповідати про його участь у схемах пампа та дампу та схематичних рекламних акціях і відмовляється вибирати переможця.

A recent cyberattack on the Central Bank of Brazil services provider C&M resulted in a breach to the reserve accounts of six financial institutions where attackers converted stolen fiat to crypto. I began working on an initiative that has helped freeze ~$5M across multiple exchanges and blockchains. A special thanks goes to @Tether_to , @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team, & @CFInvestigators. Collaboration within the private sector is the most effective way to combat illicit activity and push our industry forward.

Суперцикл злочинів дійсно цілком реальний. Хоча це правда, індустрія історично дозріла для зловживань, вони помітно зросли після того, як політики запустили монети-меми, а численні судові справи були припинені, що ще більше уможливило таку поведінку. Відмивальні групи та невеликі позабіржові брокери, схоже, виграли битву для Lazarus Group після успішного відмивання нещодавніх хакерських атак (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX тощо). За моїми оцінками, ринок Black U на Tron становить не менше 5-10 мільярдів доларів і в основному не має атрибутів. Кілька команд сидять і спостерігають за збором комісій, нічого не роблячи, коли >50% активності їхнього протоколу відбувається з вкрадених коштів. Інфлюенсери та KOL не стикаються з наслідками за шахрайство з підписниками/проєктами. Суди стають на бік експлуататорів смарт-контрактів через застарілі закони. Чи можемо ми виправити систему, якщо переважній більшості людей все одно, якщо вони не втрачають гроші? Це викликає занепокоєння щодо довгострокових наслідків, навіть якщо ці рішення принесуть нам користь у короткостроковій перспективі. Якщо ви коли-небудь хотіли отримати можливість вийти з галузі, кращого часу не було. Ризикніть, що найгірше може статися, якщо всі вже це роблять? Тим не менш, ніколи не було гіршого часу, щоб займатися чорним капелюхом (фішинг, соціальна інженерія, грабежі) проти діяльності сірих капелюхів, коли поточне середовище сприятливе. Напевно, цього разу все інакше...

Ось більше інформації про Мелоуна Лама, яку ми виявили під час крадіжки Genesis Creditor на 243 мільйони доларів. 23 червня 2024 року Марк К'юбан став жертвою шахрайства з соціальною інженерією, втративши криптоактиви зі свого публічного гаманця markcuban.eth Ми помітили ті ж показники пристрою в кубинській крадіжці, що і крадіжка на 243 мільйони доларів у кількох транзакціях, де були відмиті кошти. Вчора було оприлюднено обвинувальний висновок, який натякає на причетність Лама та Чена до крадіжки К'юбана з відповідною датою/сумою. Адреса для крадіжки 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Свіжий вихід з @zachxbt каналу ТГ. Ще $45 млн+ вкрадено за допомогою соціальної інженерії у #Coinbase Я б виділив спостереження Зака. Ми ніколи не бачимо, щоб це відбувалося з іншими біржами, не в такому масштабі. 👀

Дев'ять годин тому від потенційної жертви було здійснено підозрілий переказ на 3520 BTC ($330,7 млн) Адреса для крадіжки BC1QRYPCHNRDX87jnal5E5M849FW460T4gK7VZ55G Незабаром після цього кошти почали відмиватися через 6+ миттєвих обмінів і були обміняні на XMR, що призвело до стрибка ціни XMR на 50%.

Спіймати злодіїв

Кілька годин тому було оголошено, що 31 мільйон доларів від експлуатації Uranium Finance були вилучені правоохоронними органами США. У грудні 2023 року я опублікував на BSC розслідування щодо експлойту Uranium на суму $50 млн, у якому детально описав, як експлуататор відмив $10,5 млн через колекційні картки Magic The Gathering за допомогою брокера та поділився своїм деміксом Tornado Cash на 11,2 тис. ETH від атаки.

1. На початку цього року, у квітні 2024 року, контракт Coinbase Commerce побачив підозрілий відтік на суму 15,9 мільйона доларів, що вказує на те, що торговець потенційно був використаний. Незабаром після цього зловмисник під псевдонімом «Excite» почав демонструвати вкрадені кошти в чатах. Давайте розберемося.