1/2 Estou satisfeito por compartilhar que Cameron Redman foi condenado hoje e ordenado a pagar restituição como resultado da minha investigação. Em junho de 2022, o acesso ao painel X foi vendido por 250 ETH, o que resultou em mais de 10 compromissos de contas (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay, etc) e milhões roubados através de golpes de phishing. No momento desta publicação, outros documentos relacionados ao caso ainda permanecem selados.

Então, o Crypto Rover marcou o Grok para selecionar um vencedor para um sorteio e ele começou a responder sobre seu envolvimento em esquemas de pump and dump e promoções duvidosas, e está se recusando a selecionar um vencedor.

A recent cyberattack on the Central Bank of Brazil services provider C&M resulted in a breach to the reserve accounts of six financial institutions where attackers converted stolen fiat to crypto. I began working on an initiative that has helped freeze ~$5M across multiple exchanges and blockchains. A special thanks goes to @Tether_to , @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team, & @CFInvestigators. Collaboration within the private sector is the most effective way to combat illicit activity and push our industry forward.

O superciclo do crime é de fato muito real. Embora seja verdade que a indústria historicamente tem sido propensa a abusos, isso aumentou visivelmente desde que políticos lançaram moedas meme e numerosos processos judiciais foram arquivados, permitindo ainda mais esse comportamento. Grupos de lavagem de dinheiro e pequenos corretores OTC aparentemente venceram a batalha contra o Lazarus Group após conseguirem lavar hacks recentes (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc) com facilidade. Estimo que o mercado Black U na Tron não seja inferior a $5-10B e em grande parte não atribuído. Um número de equipes observa e coleta taxas sem fazer nada, quando mais de 50% da atividade de seu protocolo vem de fundos roubados. Influenciadores e KOLs não enfrentam nenhuma repercussão por enganar seguidores/projetos. Tribunais apoiando exploradores de contratos inteligentes devido a leis desatualizadas. Podemos consertar o sistema se a vasta maioria das pessoas ainda não se importa, a menos que percam dinheiro? É preocupante quais podem ser as ramificações a longo prazo, mesmo que essas decisões nos beneficiem a curto prazo. Se você sempre quis a oportunidade de extrair da indústria, não houve um momento melhor. Arrisque-se, qual é a pior coisa que pode acontecer se todos já estão fazendo isso? Dito isso, nunca houve um momento pior para estar envolvido em atividades de chapéu preto (phishing, engenharia social, roubos) em comparação com atividades de chapéu cinza quando o ambiente atual é favorável. Certamente, desta vez é diferente…

Aqui está mais lore sobre Malone Lam que descobrimos durante o roubo de $243M Genesis Creditor. Em 23 de junho de 2024, Mark Cuban foi vítima de um golpe de engenharia social ao perder criptoativos de sua carteira pública markcuban.eth Percebemos exatamente os mesmos indicadores de dispositivo no roubo cubano como o roubo de US$ 243 milhões em várias transações onde os fundos foram lavados. Ontem foi revelada a acusação substituta que sugere o envolvimento de Lam e Chen no roubo de Cuba com uma data/montante correspondente. Endereço de roubo 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Recém-saído do canal TG @zachxbt. Outros US$ 45 milhões + roubados usando engenharia social em #Coinbase Destaco a observação de Zack. Nunca vemos isso acontecendo com outras trocas, não nessa magnitude. 👀

Nove horas atrás, uma transferência suspeita foi feita de uma vítima potencial por 3520 BTC (US$ 330,7 milhões) Endereço de roubo BC1qCryPchnRDX87jnAl5E5M849FW460T4GK7VZ55G Pouco depois os fundos começaram a ser lavados através de 6+ trocas instantâneas e foi trocado por XMR fazendo com que o preço do XMR subisse 50%.

Apanhar ladrões IRL

Há algumas horas, foi anunciado que 31 milhões de dólares da exploração Uranium Finance foram confiscados pelas autoridades norte-americanas. Em dezembro de 2023, publiquei uma investigação para a exploração de urânio de US$ 50 milhões no BSC detalhando como o explorador havia lavado US$ 10,5 milhões por meio de cartões comerciais Magic The Gathering usando um corretor e compartilhei meu demix de Tornado Cash por 11,2 mil ETH do ataque.

1/ No início deste ano, em abril de 2024, um contrato da Coinbase Commerce viu saídas suspeitas de $15,9M, indicando que um comerciante poderia ter sido explorado. Pouco depois, um ator de ameaça com o pseudônimo ‘Excite’ começou a exibir os fundos roubados em chats. Vamos mergulhar nisso.