1/2 Me complace compartir que Cameron Redman fue condenado hoy y se le ordenó pagar restitución como resultado de mi investigación. En junio de 2022, se vendió acceso al panel X por 250 ETH, lo que resultó en más de 10 compromisos de cuentas (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay, etc.) y millones robados a través de estafas de phishing. En el momento de esta publicación, otros documentos relacionados con el caso aún permanecen sellados.

Así que Crypto Rover etiquetó a Grok para seleccionar un ganador para un sorteo y comenzó a responder sobre su participación en esquemas de pump and dump y promociones incompletas y se niega a seleccionar un ganador.

A recent cyberattack on the Central Bank of Brazil services provider C&M resulted in a breach to the reserve accounts of six financial institutions where attackers converted stolen fiat to crypto. I began working on an initiative that has helped freeze ~$5M across multiple exchanges and blockchains. A special thanks goes to @Tether_to , @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team, & @CFInvestigators. Collaboration within the private sector is the most effective way to combat illicit activity and push our industry forward.

El superciclo del crimen es, en efecto, muy real. Si bien es cierto que la industria ha estado históricamente madura para el abuso, ha aumentado notablemente desde que los políticos lanzaron monedas meme y numerosos casos judiciales se retiraron, lo que permitió aún más el comportamiento. Los grupos de lavado y los pequeños corredores OTC aparentemente han ganado la batalla para Lazarus Group después de lavar con éxito los hackeos recientes (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc.) con facilidad. Estimo que el mercado de Black U en Tron es de no menos de $ 5-10 mil millones y en gran parte sin atribuir. Varios equipos se sientan y observan cobrando tarifas sin hacer nada cuando el >50% de la actividad de su protocolo proviene de fondos robados. Los influencers y los KOL no se enfrentan a ninguna repercusión por estafar a los seguidores/proyectos. Los tribunales se ponen del lado de los explotadores de contratos inteligentes debido a leyes obsoletas. ¿Podemos arreglar el sistema si a la gran mayoría de la gente todavía no le importa a menos que pierdan dinero? Es preocupante cuáles pueden ser las ramificaciones a largo plazo, incluso si estas decisiones nos benefician a corto plazo. Si alguna vez quisiste tener la oportunidad de extraerte de la industria, no ha habido un mejor momento. Arriésgate, ¿qué es lo peor que podría pasar si todo el mundo ya lo está haciendo? Dicho esto, nunca ha habido un peor momento para hacer actividad de sombrero negro (phishing, ingeniería social, robos) frente a la de sombrero gris cuando el entorno actual es favorable. Seguro que esta vez es diferente...

Aquí hay más información sobre Malone Lam que descubrimos durante el robo de $ 243 millones de Genesis Creditor. El 23 de junio de 2024, Mark Cuban fue víctima de una estafa de ingeniería social al perder criptoactivos de su billetera pública markcuban.eth Notamos exactamente los mismos indicadores de dispositivo en el robo cubano que el robo de $ 243 millones en múltiples transacciones donde se lavaron fondos. Ayer se dio a conocer la acusación formal que insinúa la participación de Lam y Chen en el robo de Cuban con una fecha/monto coincidente. Dirección de robo 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Recién salido de @zachxbt canal TG. Otros $45M+ robados usando ingeniería social en #Coinbase Destacaría la observación de Zack. Nunca vemos que esto suceda con otros intercambios, no en esta magnitud. 👀

Hace nueve horas se realizó una transferencia sospechosa de una posible víctima por 3520 BTC (330,7 millones de dólares) Dirección de robo bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Poco después, los fondos comenzaron a lavarse a través de 6+ intercambios instantáneos y se cambiaron por XMR, lo que provocó que el precio de XMR se disparara un 50%.

Atrapando ladrones en la vida real

Hace unas horas se anunció que las fuerzas del orden de EE.UU. incautaron 31 millones de dólares del exploit Uranium Finance. En diciembre de 2023, publiqué una investigación sobre el exploit de uranio de 50 millones de dólares en BSC, detallando cómo el explotador había blanqueado 10,5 millones de dólares a través de tarjetas coleccionables de Magic The Gathering utilizando un corredor y compartió mi mezcla de Tornado Cash por 11,2K ETH del ataque.

1/ A principios de este año, en abril de 2024, un contrato de Coinbase Commerce vio USD 15.9 millones de salidas sospechosas, lo que indicaba que un comerciante había sido potencialmente explotado. Poco después, un actor de amenazas con el alias 'Excite' comenzó a mostrar los fondos robados en los chats. Vamos a sumergirnos.