十一位美國參議員要求司法部調查Binance是否違反制裁 一個由十一位美國參議員組成的兩黨聯盟正式要求司法部和財政部調查Binance是否可能違反國際制裁和反洗錢法。 指控集中在促成數十億美元的交易，這些交易涉及對伊朗和俄羅斯的制裁實體。 指控內容 由維吉尼亞州參議員馬克·華納和麻薩諸塞州參議員伊莉莎白·沃倫領導的請求，距離Binance在2023年與美國當局達成的43億美元的里程碑和解已經將近兩年半。當時，這項和解是對一家加密貨幣公司施加的最大財務罰款之一。參議員們的立場是，原本應該觸發的合規轉型並未實現。 具體的指控相當重大。參議員們審查的報告顯示，約有17億美元的數字資產通過Binance流向伊朗實體，包括與伊斯蘭革命衛隊和胡塞武裝有聯繫的團體。調查人員報導發現超過1500個由伊朗用戶訪問的帳戶，並找到與逃避俄羅斯石油制裁相關的活動證據。 指控的兩個要素在交易數據之外具有特別的分量。首先，參議員的信中聲稱，識別並標記可疑活動的內部合規人員隨後被解雇或暫停。如果這一點準確，則表明合規功能的故意壓制，而不是意外失敗。其次，執法機構報導指出，與2023年和解後的時期相比，Binance在提供客戶信息方面變得不那麼合作，這代表了該交易所當時承諾的姿態的可測量退步。