On bir ABD senatörü, DOJ'dan Binance'i yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmasını talep ediyor On bir ABD senatöründen oluşan iki partili bir koalisyon, Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan Binance'i uluslararası yaptırımlar ve kara para aklama karşıtı yasaların olası ihlalleri nedeniyle soruşturmasını resmen talep etti. İddialar, İran ve Rusya'daki yaptırımlı kuruluşlara milyarlarca dolarlık işlemlerin kolaylaştırılmasına odaklanıyor. İddialar Virginia Senatörü Mark Warner ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren liderliğindeki bu talep, Binance'in 2023'te ABD yetkilileriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık önemli anlaşmadan neredeyse iki buçuk yıl sonra geldi. O dönemde bu uzlaşma, bir kripto para şirketine uygulanan en büyük mali cezalardan biriydi. Senatörlerin görüşü, tetiklenmesi gereken uyum dönüşümünün gerçekleşmediği yönünde. Spesifik iddialar oldukça yüksek. Senatörler tarafından incelenen raporlar, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık dijital varlıkların Binance üzerinden İran kuruluşlarına, özellikle İslam Devrimi Muhafızları ve Husilerle bağlantılı gruplara aktığını gösteriyor. Soruşturmacıların, İran'da kullanıcıların eriştiği 1.500'den fazla hesabı tespit ettikleri ve Rus petrol yaptırımlarının kaçınılmasıyla bağlantılı faaliyetlere dair kanıtlar buldukları bildirildi. İddiaların iki unsuru, işlem verilerinin ötesinde özellikle ağırlık taşır. İlk olarak, senatörlerin mektubu, şüpheli faaliyeti tespit eden ve işaretleyen iç uyum personelinin daha sonra işten çıkarıldığını veya uzaklaştırıldığını iddia ediyor. Doğruysa, bu uyum fonksiyonunun kasıtlı olarak bastırılması anlamına gelir, istemeden bir başarısızlık değil. İkinci olarak, kolluk kuvvetleri Binance'in müşteri bilgisi sağlama konusunda 2023 uzlaşmasından hemen sonraki döneme kıyasla daha az işbirlikçi hale geldiğini ve bunun da borsanın o dönemde üzerinde bulunduğu pozisyondan ölçülebilir bir gerileme olduğunu belirttiğini belirtti.