Onze senadores dos EUA estão pedindo ao DOJ que investigue a Binance por violações de sanções Uma coalizão bipartidária de onze senadores dos EUA solicitou formalmente que o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro investiguem a Binance por possíveis violações de sanções internacionais e leis contra lavagem de dinheiro. As alegações estão centradas na facilitação de bilhões de dólares em transações para entidades sancionadas no Irã e na Rússia. As Alegações O pedido, liderado pelo senador Mark Warner, da Virgínia, e pela senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, chega quase dois anos e meio após o histórico acordo de 4,3 bilhões de dólares da Binance com as autoridades dos EUA em 2023. Esse acordo foi, na época, uma das maiores penalidades financeiras já impostas a uma empresa de criptomoedas. A posição dos senadores é que a transformação de conformidade que deveria desencadear não se concretizou. As alegações específicas são substanciais. Relatórios revisados pelos senadores indicam que aproximadamente US$ 1,7 bilhão em ativos digitais passaram pela Binance para entidades iranianas, incluindo grupos com ligações ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e aos Houthis. Investigadores teriam identificado mais de 1.500 contas acessadas por usuários no Irã e encontraram evidências de atividades relacionadas à evasão das sanções petrolíferas russas. Dois elementos das alegações têm peso especial além dos próprios dados da transação. Primeiro, a carta dos senadores afirma que a equipe interna de conformidade que identificou e sinalizou a atividade suspeita foi posteriormente demitida ou suspensa. Se for preciso, isso indicaria uma supressão deliberada da função de conformidade, e não uma falha involuntária dela. Segundo, agências de aplicação da lei teriam notado que a Binance se tornou menos cooperativa na fornecimento de informações dos clientes em comparação com o período imediatamente após o acordo de 2023, o que representa uma regressão mensurável em relação à postura que a exchange adotou na época.